[爱旬股份]爱柯迪股份有限公司_1

(上接90版)

二、全会表决事宜

此次小股东会表决提案及投票投票表决小股东类别

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1、各提案已公布的天数和公布新闻媒体

前述提案早已子公司2020年8月18日举行的第三届监事会第二十次全会表决透过。全会决议案报告书已于2020年8月19日刊载于本子公司重要信息公布选定新闻媒体《北京鸣志电器》、《我国鸣志电器》、《我国证券报》、《我国证券报》及深圳证券买卖所中文网站（www.sse.com.cn）。

2、不光决议案提案：1

3、对中小型投资人原则上点票的提案：1

4、牵涉关连小股东正视投票表决的提案：无

应正视投票表决的关连小股东中文名称：无

5、牵涉公司债小股东参予投票表决的提案：无

三、小股东会投票投票表决小常识

(一)本子公司小股东透过深圳证券买卖所小股东会互联网投票投票表决系统行使职权投票投票权的，既能进占买卖系统投票投票表决互联网平台（透过选定买卖的证券子公司买卖终端产品）展开投票投票表决，也能进占互联网投票投票表决互联网平台（邮箱：vote.sseinfo.com）展开投票投票表决。首度进占互联网投票投票表决互联网平台展开投票投票表决的，投资人须要顺利完成小股东身份认证。具体实施请见互联网投票投票表决互联网平台中文网站表明。

(二)小股东透过深圳证券买卖所小股东会互联网投票投票表决系统行使职权投票投票权，假如其保有多个小股东账户，能使用持有子公司股票的任一小股东账户参加互联网投票投票表决。投票投票表决后，视为其全部小股东账户下的相同类别普通股或相同品种公司债均已分别投出同一意见的投票表决票。

(三)同一投票投票权透过现场、本所互联网投票投票表决互联网平台或其他方式重复展开投票表决的，以第一次投票投票表决结果为准。

(四)小股东对所有提案均投票表决完毕才能提交。

四、全会出席对象

(一)股权登记日收市后在我国证券登记结算有限责任子公司北京分子公司登记在册的子公司小股东有权出席小股东会（具体情况详见下表），并能以书面形式委托代理人出席全会和参加投票表决。该代理人不必是子公司小股东。

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(二)子公司董事、监事和高级管理人员。

(三)子公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、全会登记方法

（一）现场登记天数：2020年9月1日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（二）现场登记地点：宁波市江北区金山路588号兹古股权有限子公司证券部

（三）参会小股东（包括小股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人小股东：本人身份证、股票账户卡；

2、自然人小股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

3、法人小股东法定代表人：本人身份证、法人小股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

4、法人小股东授权代理人：代理人身份证、法人小股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地小股东能使用传真或信函的方式展开登记，传真或信函以登记天数内子公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与子公司电话确认后方视为登记成功。

（五）参会登记不作为小股东依法参加小股东会的必要条件。凡是在全会主持人宣布现场出席全会的小股东和代理人及所持有投票投票权的股权总数之前到会登记的小股东均有权参加此次小股东会。

六、其他事宜

（一）联系方式

联系地址：宁波市江北区金山路588号兹古股权有限子公司证券部

邮政编码：315033

联系人：龚依琳

联系电话：0574-87562112

传真：0574-87562112

邮箱：ikd@ikd-china.com

（二）此次小股东会会期半天，与会小股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

兹古股权有限子公司监事会

2020年8月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

兹古股权有限子公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日举行的贵子公司2020年第二次临时小股东会，并代为行使职权投票投票权。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

证券代码：600933 证券简称：兹古 报告书编号：临2020-069

兹古股权有限子公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的报告书

兹古股权有限子公司（以下简称兹古或本子公司或子公司）于2020年8月18日举行第三届监事会第二十次全会，表决透过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的提案》。根据《上市子公司股权激励管理办法》及《兹古股权有限子公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，子公司将回购注销15.00万股限制性股票，注销顺利完成后子公司股权总数将从85,893.37万股变更为85,878.37万股。

子公司此次回购注销部分限制性股票将牵涉总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共和国子公司法》（以下简称《子公司法》）等相关法律、法规的规定，子公司特此通知债权人，债权人自本报告书公布之日起四十五日内，有权要求本子公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使职权前述权利的，此次回购注销将按法定程序继续实施。

本子公司各债权人如要求本子公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《子公司法》等法律、法规的有关规定向本子公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

兹古股权有限子公司

监事会

2020年8月19日

证券代码：600933 证券简称：兹古 报告书编号：临2020-070

兹古股权有限子公司

持股5%以上小股东减持股权计划报告书

● 大小股东持股的基本情况：截至本报告书公布之日，兹古股权有限子公司（以下简称兹古或本子公司或子公司）小股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持有子公司股权99,877,295股，占子公司总股本的11.63%，其股权来源为子公司首度公开发行取得。2018年11月19日，XUDONG INTERNATIONAL LIMITED所持有子公司首度公开发行限售股已上市流通。

● 减持计划的主要内容：XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟透过集中竞价及大宗买卖方式减持子公司股权不超过1,700万股，即不超过子公司目前总股本的1.98%。其中，透过集中竞价买卖方式减持的，将于本报告书日起十五个买卖日后的6个月内（2020年9月9日至2021年3月7日）展开，且在任意连续90日内，减持股权的总数不超过子公司股权总数的1%；透过大宗买卖方式减持的，将于本报告书日起三个买卖日后的6个月内（2020年8月24日至2021年2月19日）展开，且在任意连续90日内，减持股权的总数不超过子公司股权总数的2%。

减持价格根据市场价格确定；若在减持计划实施期间子公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事宜的，将根据股本变动对减持数量、减持价格展开相应调整。

一、减持主体的基本情况

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前述减持主体无一致行动人。

大小股东上市以来未减持股权。

二、减持计划的主要内容

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根据XUDONG INTERNATIONAL LIMITED的减持计划，集中竞价买卖减持期间为2020年9月9日至2021年3月7日，大宗买卖减持期间为2020年8月24日至2021年2月19日。

(一)相关小股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大小股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据子公司《首度公开发行股票招股表明书》及上市报告书书，小股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED（以下简称承诺人）作出的承诺如下：

1、自子公司股票上市之日（即2017年11月17日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前已直接或间接持有的发行人股权，也不由发行人回购该部分股权。

2、承诺人所持子公司公开发行股权前已发行的股权在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于此次发行价（若子公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，前述发行价将展开除权、除息调整）；在锁定期满后第一年减持股权数量不超过其所持子公司股权总数的20%（因子公司展开权益分派、减资缩股等导致其所持子公司股权变化的，相应年度可转让股权额度做相应变更，下同），第二年减持股权数量不超过其持有子公司股权总数的20%。

3、承诺人减持子公司股权应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于买卖所集中竞价买卖方式、大宗买卖方式、协议转让方式等。承诺人减持子公司股权前，应提前三个买卖日予以报告书，并按照证券买卖所的规则及时、准确地履行重要信息公布义务。承诺人将遵守我国证监会《上市子公司小股东、董监高减持股权的若干规定》，《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所上市子公司小股东及董事、监事、高级管理人员减持股权实施细则》的相关规定。

4、如承诺人违反前述减持意向，则承诺人承诺接受以下约束措施：承诺人将在小股东会及我国证监会选定的公布新闻媒体上公开表明违反减持意向的具体原因并向子公司小股东和社会公众投资人道歉；承诺人持有的子公司股权自承诺人违反前述减持意向之日起六个月内不得减持；承诺人因违反前述减持意向所获得的收益归子公司所有。

此次拟减持事宜与此前已公布的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事宜

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

此次减持计划是XUDONG INTERNATIONAL LIMITED根据其资金须要而作出的，不会对子公司治理结构、股权结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，XUDONG INTERNATIONAL LIMITED将依据自身资金安排、股票价格、监管政策等因素，决定是否实施及如何实施此次股权减持计划，减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市子公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

此次减持计划符合《子公司法》、《证券法》、《上市子公司小股东、董监高减持股权的若干规定》、《深圳证券买卖所上市子公司小股东及董事、监事、高级管理人员减持股权实施细则》、《深圳证券买卖所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及子公司规章制度的要求。在此次减持计划期间，子公司将督促相关小股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行重要信息公布义务。

兹古股权有限子公司监事会

2020年8月19日