[2022年的年度报告]2022年半年度报告摘要

投资顾问标识符：000930 投资顾问全称：上海医药信息技术 报告书序号：2022-058

上海医药微生物陈煜有限子公司

一、关键提示信息

本年报调查报告概要源自年报调查报告概要，为全面性介绍本子公司的经营方式丰硕成果、经营方式情形及今后产业发展总体规划，投资人应到中国证监会选定新闻媒体先对年报调查报告概要。

大部份常务董事均已应邀出席了表决本调查报告的监事会全会。

冗余审计工作意见建议提示信息

□适用于 √不适用于

监事会表决的调查广田集团优先股分红应急或住房公积金送股总股本应急

□适用于 √不适用于

子公司方案不派辨认出金红利，埃皮纳勒区回购股份，不为住房公积金送股总股本。

监事会决议案透过的本调查广田集团公司债分红应急

□适用于 √不适用于

二、子公司基本上情形

1、上海新阳

■

2、主要财务数据和财务指标

子公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情形

本子公司2022年8月22日召开八届三次监事会、八届三次监事会，表决透过了《关于子公司会计政策变更的议案》，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理相关规定。

3、子公司股东数量及持股情形

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情形

控股股东调查广田集团内变更

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团控股股东未发生变更。

实际控制人调查广田集团内变更

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团实际控制人未发生变更。

5、子公司公司债股东总数及前10名公司债股东持股情形表

子公司调查广田集团无公司债股东持股情形。

6、在年报调查报告批准报出日存续的债券情形

□适用于 √不适用于

三、关键事项

无

常务董事长：佟毅

上海医药微生物陈煜有限子公司

二〇二二年八月二十四日

投资顾问标识符：000930 投资顾问全称：上海医药信息技术 报告书序号：2022-054

上海医药微生物陈煜有限子公司

八届三次监事会决议案报告书

本子公司及监事会全体成员保证报告书内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全会应邀出席情形

上海医药微生物陈煜有限子公司（以下全称子公司）于2022年8月11日分别以传真和专人送达的方式向子公司全体常务董事、监事和高级管理人员发出召开子公司八届三次监事会全会的书面通知。全会于2022年8月22日在北京市东城区建国门内大街8号上海医药广场A座7层5号全会室如期召开。在保障大部份常务董事充分表达意见建议的情形下，本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次监事会全会材料同时提交子公司监事及高级管理人员审阅。全会应参加表决常务董事8人，实际参加表决的常务董事共8人，参加表决的常务董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《子公司法》和《子公司章程》的相关规定。

二、议案表决情形

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决透过了《关于子公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》、《上海投资顾问报》的《关于子公司会计政策变更的报告书》。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决透过了《子公司2022年年报调查报告及其概要》。

子公司独立常务董事对半年报相关事项发表了独立意见建议。

子公司监事会对2022年报调查报告发表了核查意见建议，认为监事会编制和表决的子公司2022年报调查报告的程序符合法律、行政法规及中国中国证监会的规定，调查报告内容真实、准确、完整地反映了子公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》、《上海投资顾问报》的相关报告书。

三、备查文件

1.子公司八届三次监事会决议案。

特此报告书。

上海医药微生物陈煜有限子公司

董 事 会

2022年8月22日

投资顾问标识符：000930 投资顾问全称：上海医药信息技术 报告书序号：2022-055

上海医药微生物陈煜有限子公司

八届三次监事会全会决议案

本子公司及监事会全体成员保证报告书内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全会应邀出席情形

上海医药微生物陈煜有限子公司（以下全称子公司）于2022年8月11日分别以传真和专人送达的方式向子公司全体监事发出召开子公司八届三次监事会全会的书面通知。全会于2022年8月22日在北京市东城区建国门内大街8号上海医药广场A座7层5号全会室如期召开。在保障大部份监事充分表达意见建议的情形下，本次监事会全会采用现场结合通讯方式进行表决。全会应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：张建华先生、李智先生、李颖慧女士，符合《子公司法》和《子公司章程》的相关规定。

二、议案表决情形

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决透过了《关于子公司会计政策变更的议案》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决透过了《子公司2022年年报调查报告及其概要》。

根据《投资顾问法》、《子公司章程》的有关规定，子公司监事会对子公司2022年年报调查报告的内容和表决程序进行了全面性审核，意见建议如下：

1.2022年年报调查报告及其概要的内容与格式符合中国中国证监会和深圳投资顾问交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了子公司2022年年报经营方式情形和经营方式丰硕成果。

2.子公司2022年年报调查报告的表决程序规范合法，符合法律、法规、子公司章程和子公司内部管理制度的各项规定。

3.参与半年报编制和表决的人员严格遵守保密规定，无损害子公司和投资人利益的行为发生。

4.子公司监事会及监事保证本调查报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

子公司八届三次监事会决议案。

特此报告书。

上海医药微生物陈煜有限子公司

监 事 会

2022年8月22日