A股全称: 招商银行
H股全称: 招商银行
可转债全称: 招商银行可转债
报告书序号:
2007-048
A股标识符: 600036
H股标识符: 3968
可转债标识符: 110036
本子公司及常务独立董事会全体人员确保报告书文本的真实世界、精确和完备,对报告书的不实记述、不实申辩或是关键性申辩负控股股东。
招商银行股权有限子公司（子公司）第五届常务独立董事会第十二次全会于2007年12月17日在广州招商银行大楼举行。秦晓常务副董事长策划了全会，全会应到常务董事18名，前述到会常务董事13名，杨开第常务董事委派秦晓常务董事、盛华仁常务董事委派孙月英常务董事、梅枝常务董事委派洪小源常务董事行使职权投票权、武捷思分立常务董事委派周光晖分立常务董事行使职权投票权，娄勤俭分立常务董事因其职未参与此次全会，子公司5名独立董事参与会议了全会。全会的举行合乎《子证券法》和《子公司法》的相关明确规定。
全会投票表决透过了如下表所示决议案：一、投票表决透过了《招商银行股权有限子公司合规性经济政策》。投票表决结论：赞成－17票 反对－0票 弃权－0票
二、投票表决透过了《相关2008年政府机构营业网点工程建设的提案》，常务独立董事会一致同意子公司2008年在青岛市潍坊市、贵州省楚雄市、西安市汉中市成立分行，将宜宾、东湖、营口3家跨县分行降格为分行。投票表决结论：赞成－17票 反对－0票 弃权－0票
电魂网络报告书。
招商银行股权有限子公司常务独立董事会2007年12月17日
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