[近年已判集资诈骗案例]最高人民法院发布的集资诈骗犯罪典型案例

最高人民检察院正式发布的筹资诈欺犯罪行为众所周知事例近年来，随着我国经济社会的不断发展，一些犯罪行为分子利用人们急于在短期内致富的心理，采行违法筹资的形式套取钱财，不仅给人民群众的个人财产造成严重损失，也严重扰乱了金融社会秩序，影响社会和谐稳定。为维护财金社会秩序，震慑不法犯罪行为分子，最高人民检察院于近日正式发布了四起筹资诈欺犯罪行为众所周知事例：一、被告唐XX筹资诈欺案合肥市阜阳市Wasselonne人民检察院经该案查清：被告唐XX原系合肥市天地万物春科技开发股份有限子公司董事长、法定代表人，曾因犯盗窃罪、脱逃罪于1989年被判刑徒刑十六年，1999年被假释。2004年6月至2007年3月，唐亚南罗某以巨额投资回报为饵，夸大、虚假宣传天地万物春子公司养殖业梅花鹿的经营状况，在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区，以天地万物春子公司的名义先后与49786人（次）签定《联合种植养殖业合同书》，违法筹资港币9．73亿多元，税金钱款绝大部分被唐亚南等人用作对个人购车、购置不动产、挥霍无度、转移隐匿以及缴付先前筹资的本息、发放巨额筹资业务奖励及业务提成等。至案发后止，虽有筹资款港币3．33亿多元难以交还，并导致一名受害人自杀。阜阳市Wasselonne人民检察院以筹资盗窃罪判刑被告唐XX有罪，褫夺民主权利终生，第一百七十条充公对个人全数个人财产。一审后，唐亚南置之不理，明确提出裁定。合肥市高级法院经开庭该案，司法机关否决唐XX的裁定，重审，并司法机关报请最高人民检察院批准。最高人民检察院经复查认为，被告唐XX以违法占有为目的，罗某采行假想资本金商业用途、隐瞒子公司亏损状况的形式套取别人钱财，其行为已构成筹资盗窃罪，且诈欺数额不光巨大，给人民群众利益造成不光严重损失。唐亚南策划、指挥筹资诈欺活动，系主犯，并系累犯，犯罪行为情节不光恶劣，罪行极其严重，司法机关应予严惩。因此，司法机关批准合肥市高级法院维持第一审对被告唐XX以筹资盗窃罪判刑有罪，褫夺民主权利终生，第一百七十条充公对个人全数个人财产的刑事裁定。二、被告孙XX筹资诈欺案宁波市苏州市Wasselonne人民检察院经该案查清：2006年12月至2007年11月间，被告孙XX以缴付巨额本息为饵，以苏州之江度假区发明售寄行、苏州长荣投资管理股份有限子公司转塘总子公司等需要资本金为由，并假想投资拍电视剧需要资本金等事实，在苏州市先后套取刘XX等28名受害人筹资款总计港币1466万元，税金钱款除少部分用作缴付筹资款本息外，大部分被孙XX用作赌徒、还债、高利放贷及挥霍无度等。至案发后止，虽有筹资款港币1299万多元难以交还。苏州市Wasselonne人民检察院以筹资盗窃罪判刑被告孙XX有罪，有期徒元年执行，褫夺民主权利终生，第一百七十条充公对个人全数个人财产。一审后，孙小华服判，未明确提出裁定。宁波市高级法院经复查，司法机关批准对孙小华的上述判决。三、被告吕XX筹资诈欺案宁波市衢州市Wasselonne人民检察院经该案查清：2004年8月至2008年3月，被告吕XX以缴付巨额本息为饵，假想工程招投标、与别人合伙做白常洁、投资基金等资本金商业用途，采行出具借条、签定借款协议等形式，在宁波市衢州市莲都区、缙云、青田县等地违法筹资港币2．6亿多元，税金钱款除用作偿还前期筹资款、缴付巨额本息外，永古约省被吕XX用作在澳门赌徒、购买不动产、汽车等对个人挥霍无度。至案发后，虽有筹资款港币4038万多元难以交还。2008年4月24日，被告吕XX向公安机关投案自首。衢州市Wasselonne人民检察院以筹资盗窃罪判刑被告吕XX有罪，有期徒元年执行，褫夺民主权利终生，第一百七十条充公对个人全数个人财产。一审后，吕XX置之不理，明确提出裁定。宁波市高级法院经该案，司法机关否决吕XX的裁定，重审。四、被告张XX筹资诈欺案广东省广州市Wasselonne人民检察院经该案查清：1997年7月至2007年7月间，被告张XX利用中国人寿保险股份股份有限子公司广州市总子公司保险代理人的身份，以即将到期返回本金及每月巨额投资回报为饵，假想险种，并行骗子公司印章制作假保险单证，欺骗受害人胡XX等多人投保，收取上述人员保险费总计港币2125万多元，套取钱款除用作缴付受害人即将到期的巨额本息外，永古约省被用作对个人挥霍无度。至案发后止，虽有筹资款港币488万多元难以交还。广州市Wasselonne人民检察院以筹资盗窃罪判刑被告张XX徒刑十元年，第一百七十条罚金港币10万元。一审后，张XX置之不理，明确提出裁定。广东省高级法院经该案，司法机关否决张XX的裁定，重审。

相关法律条文

[1]《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。