2020年银行案件通报-热点要闻-时事焦点

网银牵涉财产安全可靠，严重会危害到人身安全可靠，牵涉网银牵涉钱的问题时一定要多留跳进去。下面第一范文网小贴士给大家带来20xx年商业银行刑事案件我局，仅供参考!

当前，随着科技手段的提高，网银、电子商业银行业务面临着税契、电话诈欺、撬盗自动提款机、装设TNUMBERAP仪器等风险刑事案件的高发态势，对科东俄社提出了更高的管理要求。如何在智能家居设施投入和建设基本到位的基础上，提升管理队伍素质，确保卡受理渠道安全可靠稳定，是科东俄社在新环境下重点项目探讨的问题。Nimar近期网银此案具体情况我局如下

此案我局装设新型违法器，撷取顾客网银信息，窃取顾客资本金。20xx年3月24日，一位顾客向农业商业银行H分行充分反映了其在自助式电子设备提款时，被犯罪行为分子掉包网银并失窃取5200元的情况，事件发生后，农业商业银行总行安保部派出工作组，对作此案节展开深入研究、挖掘，采取措施展开摸排，针对特定机型采取固定画面、重点项目监控的特殊措施。20xx年5月10日，农业商业银行H分行音频监控中心值班人员在巡视布景时，突然辨认出所辖内一台自助式电子设备的移动硬盘exile处有异常，密码罩有明显的亮光，只好迅速将国际台电子设备所有音频切换到屏幕上予以重点项目关注，在犯罪行为分子取回所安装的违法器时将其现场抓获归案。

以网银失窃刷名义诈欺商业银行资本金

顾客刘某于20xx年2月17日在工商商业银行G分行领取了牡丹国际信用卡(借记卡)，20xx年12月5日，办理手续此卡换卡并换卡，20xx年12月7日，以网银失窃刷为由到公安分局报案，20xx年1月16日向高等法院提起诉讼，要求收款承担失窃刷328万元的损失。20xx年3月xx日，发行卡接到高等法院应诉通知书后通过分析，认为顾客极有可能是故意虚构此案，以达到一般克隆卡索赔刑事案件的起诉条件，从而获得高等法院判决商业银行索赔的违法目的，只好以刘某诈欺商业银行资本金为由向公安部门报案。20xx年4月1日，公安部门同意批捕。20xx年4月8日，刘某突然向高等法院申请败诉并获批准。

女子耗竭网银20余万拒不借款人涉嫌诈欺被刑事拘留

7月7日，石家庄市河间市疑犯抓获归案了一位网路上通缉犯。犯罪行为嫌犯刘某英因耗竭商业银行网银20余万元长时间欠费不还，被疑犯刑事拘留。

犯罪行为嫌犯刘某英今年37岁，是河间市南乡南莫伯高家人。20xx年，她在中国商业银行马瑟沃分行办理手续了一张白金网银，暗鞘本金人民币219150元，随后并未对网银展开借款人，欠费超过三个月以上。其间商业银行值班人员多次催收，但是刘某英拒绝借款人。鉴于此，中国商业银行向公安部门报案。河间市南乡南莫伯公安分局对其展开批捕，并于20xx年5月24日将刘某英上网逃犯。

7月7日上午，三名商业银行值班人员再次去刘某英家里徐培红，辨认出刘某英家里无人，但是在不远处看到了刘某英。只好商业银行值班人员一路跟踪并将该情况充分反映给疑犯，称在河间市南街口不远处辨认出一个暗鞘网银的网路上通缉犯。恰巧在不远处执勤的巡反扒队员马上赶到现场，经排查询问确认该女子正是网路上通缉犯。经讯问，刘某英对自己暗鞘网银及违法套现，涉嫌网银诈欺的行为供认不讳。

目前，该女子已经被移交到河间市南乡南莫伯公安分局，公安部门依法对其刑事拘留。

民警表示，暗鞘属于网银诈欺的一种行为，持卡人以违法占有为目的，暗鞘数额在一万元以上，并且经发卡商业银行两次徐培红后超过三个月仍不归还的，其行为就构成网银诈欺罪，将会追究其刑事责任。时提醒广大市民领取网银必须要评估自己的消费能力和偿还能力，树立诚信意识，量入为出，及时借款人。

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

今年以来，一些地区连续发生犯罪行为分子抢劫商业银行、杀害商业银行职工的重大刑事刑事案件。截止到4月底，全国共发生此类刑事案件40起。为保护国家财产，金融系统的干部职工不顾个人安危，与犯罪行为分子展开了英勇斗争，共有16人牺牲，13人负伤，涌现出许多可歌可泣的英雄事迹。经国务院同意，现将今年发生的几起重大此案我局如下：

1月6日下午，浙江省东阳市巍山信用社三名职工到所属营业网点收取当日营业款。在返回该社准备卸款入库时，运钞车车门左侧出现一持枪蒙面歹徒，驾驶员奚海港迅即从车内取出防暴器械展开自卫，歹徒见状便向车内开枪，将车内职工杜巧英击伤。车内另一职工刘媛媛不顾个人安危，迅速跳下车厢高声呼救，并用电话报案。歹徒见抢劫不成遂与另一位同伙骑摩托车仓皇逃走。

1月19日下午，两名歹徒潜入中国商业银行江苏省锡山市分行前洲办事处，将值班人员葛寿林、吴玉祥杀害。该行会计沈燕君听到楼下有异常响声，遂下楼查看，被躲藏在暗处的歹徒打成重伤。歹徒抢走现金77万余元后逃离现场。身受重伤的沈燕君苏醒后不顾伤痛，爬到楼外报案。公安部门接到报案后立即部署堵截，将犯罪行为分子全部抓获归案。

4月2日下午，中国工商商业银行河南省三门峡市渑池县分行运钞车到车站办事处接款时，突然遭到四名手持冲锋枪和双管猎枪歹徒的袭击，运钞车司机史伟刚被杀害，办事处主任韩英伟、出纳员李娜被打伤。押运员李建亭举起手枪还击时，被歹徒开枪击断手指。歹徒抢走车内现金50余万元后逃走。

4月2日下午，一位持枪歹徒闯入内蒙古自治区呼和浩特市巧报信用社海拉尔分社抢劫，该社职工周俊琴、云海珠面对凶恶的歹徒临危不惧，迅速拉响报案器、拨乱保险柜密码。歹徒残忍地将她们枪杀后逃离现场。由于周俊琴、云海珠的勇敢行为，使歹徒的抢劫活动未能得逞，信用社财产未受损失。

4月2日下午，两名持枪歹徒闯入中国工商商业银行湖北省三峡分行东湖储蓄所抢劫。面对歹徒的枪口，营业员王健不顾个人安危，立即触发了报案器，营业员孙芳机智地将款箱甩入柜台下。歹徒见无法进入柜台内抢劫，连开两枪后逃离现场。储蓄所资本金和人员均未受损失。

以上刑事案件表明，当前抢劫商业银行刑事案件十分突出，犯罪行为分子在抢劫过程中气焰嚣张、手段残暴，对金融工作危害极大，必须予以严厉打击。为了保护人民财产安全可靠，维护社会稳定，切实加强金融系统的三防一保工作，特提出以下要求：

一、各地要大力宣传金融系统干部职工为保护商业银行资本金安全可靠，同犯罪行为分子作坚决斗争的英雄事迹，隆重表彰为保卫国家财产，面对凶残歹徒奋不顾身英勇牺牲和光荣负伤的商业银行值班人员，号召广大干部群众自觉保卫国家和人民的资产安全可靠。

二、各地政府要对当前抢劫商业银行的犯罪行为活动引起高度重视，动员全社会力量，严厉打击抢劫商业银行的各种犯罪行为活动。要结合这次我局的此案，对全社会特别是金融系统的广大职工展开一次安全可靠防范和法制教育，增强防范意识和防范能力。同时，要组织公安、司法、金融等部门对各金融单位展开一次安全可靠检查，辨认出隐患立即整改。

三、各金融机构、单位要切实加强对本系统安全可靠保卫、三防一保工作的领导，按照谁主管，谁负责的原则，抓好安全可靠责任制的落实。要建立和完善各项安全可靠规章制度，坚决纠正有章不循、有禁不止、违章操作的现象。要针对犯罪行为分子作案的特点，组织安全可靠保卫等部门对运钞沿途和营业网点的周边情况展开摸底调查，制定防抢劫应急方案，并搞好有针对性的演练，提高快速反应和应付突发事件的能力。

四、公安部门要将打击抢劫商业银行犯罪行为做为近期的工作重点项目，开展专项斗争。金融单位的报案系统要与110报案台联网，以提高快速反应能力。公安部门要将商业银行运钞车和营业网点列为安全可靠防范重点项目，加强保卫力量，一旦发生刑事案件，要快速出动，快速堵截，尽快破案;对尚未破获的刑事案件，要组织精干人员展开跨地区协作，尽快将犯罪行为分子缉拿归案。各地区、各部门要积极配合高等法院、检察院对已发生的抢劫商业银行刑事案件展开审理，力争做到快审理、快宣判，积极配合专项斗争，严厉打击抢劫商业银行犯罪行为的嚣张气焰，震慑犯罪行为。

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