卓郎智能技术股份有限公司 2020年年度报告摘要

公司代码600545 公司简称卓郎智能
一 主要提醒
1 今年度报-告简介来源年度报-告全文，为所有领会本公司的经-营成就.财政状态及以后进展计划，投资者应当到上海证券生意所网站等祖国证监会指定媒体上负-责 专心 阅读年度报-告全文呢。
2 本公司董事会.监事会及董事.监事.高级治理职员保证年度报-告内容的着实.准确.一切，不存在虚伪记录.误导性述说或者重-大遗漏，并负担个体和携带的执法责任呢。
3 公司所有董事参与董事会开会呢。
4 立信会计师事情所（希奇普通合资）为本公司出具了标-准无保留看法的审计报-告呢。
5 经董事会审议的报-告期利润分配预案或者公积金转增股本预案
依照《公司章程》及相关执法法例的划定，结合公司营业进展对本需要等原因的思考，公司董事会审议通过2020年年度利润分配计划以下
依照《上海证券生意所上市公司收购股份实行细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用会合竞价办法.要约办法收购股份的，之前已实行的股份收购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关含量盘算呢。拉”，公司在2020年度以会合竞价办法收购的股份金额491,079.06842千元农民币，视同现金分红呢。
经立信会计师事情所（希奇普通合资）审计确认，公司2020年度合并报表完成净利润-671,542千元呢。依照公司章程第一百五十五条“出-现以下情形之一的，公司可不举行现金分红1.合并报表或者母公司报表之前度未完成利润拉”呢。
综上所述，为提升公司财政的稳重性和抗危害才气，保证公司以后生产经-营的本必-要，守护所有股东的久远利益，公司拟不举行利润分配.不转增股本呢。本次利润分配计划尚需提交股东大会审议呢。
两 公司基本情形
1 公司简介
2 报-告期公司主要营业简介
卓郎智能是在全世界范围自然纤维纺织机械领域一点点能够或者者供应从开清棉组.梳棉机.粗纱机.细纱机.络筒机.加捻机.倍捻机及全努力转杯纺纱机的所有处置计划供应商呢。经过多年的经-营累积及技术积淀，造变成了卓郎（Saurer）.赐来福（Schlafhorst）.青泽（Zinser）.阿尔玛（Allma）.福克曼（Volkmann）等多个史书悠长.全世界着名的纺织机械领域牌子呢。做为全家拥有百年史书牌子的公司，公司主要从事智能化纺织成套装备及焦点零零件的研发.生产和销售，生产基地和销售公司疏散于祖国.德国.瑞士.印度等13个国家和地域，用户普及全世界凌驾130个国家与地域，这个内里生产基职位于祖国.德国.瑞士.英国.新加坡和印度，主要成品在全世界市场具有分明的竞赛优势和争先的市场职位呢。
（一）主要营业
卓郎智能旗下共有三个事情部，分-别是纺纱事情部.技术事情部和数据与处事事情部呢。
1.纺纱事情部
纺纱事情部旨在夯实自然纤维装配主业，提升装配努力化.数字化和智能化水平呢。为客户供应从棉包到纱线生产历程中所需的全流程成套处置计划，包罗前纺.环锭纺.转杯纺和这个内里所必-要的专件呢。旗下牌子有赐来福.青泽和泰斯博斯，明星成品有Autocard梳棉机.Autoconer全努力络筒机.AutoBD半努力转杯纺.Autocoro全努力转杯纺.Autoairo全努力空-气纺纱机.ZR72XL普通环锭纺细纱机.ZI72XL精密纺细纱机等呢。
2.技术事情部
基于公司在精致传感器.高速特种轴承.磁悬浮机电及电控.产-业掌控体制等专件和特定领域领域的专注知识，深入拓展产-业努力化领域的辽阔市场呢。一最先的时刻在纺织产-业领域塑像出成熟的产-业努力化体制处置计划，而且利器拥有焦点优势及竞赛力的传感器.轴承和磁悬浮机电领域的技术和专件的计划缔造才气，拓展在其余缔造业相关领域的运用，努力进展非纺织领域努力化掌控处置计划呢。公司谋划通过内在进展与表-面跨运用领域合做和并购多举并进，不停做大做强，塑像产-业努力化营业的主要支点与焦点亮点呢。
3.数据与处事事情部
在产-业网络和智能缔造大趋向的布景下，依赖纺机装配数字化和智能化水平的提升，借助5G.AI.物联网.大数据.云盘算等新技术办法，并依赖公司在纺织产-业全产-业链的整合才气和影响力，结合数字领域龙头企业塑像纺织产-业数据与处事营业呢。从单体装备智能化，到纺织工厂的数字化治理，再到机灵才气工厂化治理计划，构建三大闭环，并对纺织产-业生态体制的演化举行所有综合赋能:
I.面向机械装备运转优化的闭环，焦点是基于对机械操做数据.生产枢纽数据的实时感知和边缘盘算，完成机械装备的消息优化调治，构建智能机械和柔性产线呀；
II.面向生产经-营优化的闭环，焦点是基于成品质量数据.缔造推行体制数据.掌控体制数据的集成处置和大数据建模剖析，完成生产经-营治理的消息优化调治，造成种种场景下的智能生产形式呀；
III.面向企业协同.用户交互与成品处事优化的闭环，焦点是基于供应链数据.用户需要数据.成品处事数据的综合集成与剖析，完成企业资源组织和商业行-动的改良，造成网络化协同.天性化定制.处事化延伸等新形式呢。
（两）经-营形式
经过多年的不停累积与积淀，卓郎智能在研发.生产及购置.装配集成和销售等方方面面都拥有顺应市场进展转变和企业定位的奇特形式呢。
1.研发形式
公司设有专程的成品研发部门，在祖国.德国和瑞士设立了研发中心，主要包罗基天性研发及定制化研发呢。主要流程包罗公司营业与售后处事部门整理汇总客户需要，公司研发事情事情委员会在客户需要的普遍，组织销售.生产和技术研发等部门清晰成品和事情事情的界说，并建设新成品在各功效.技术特色和“E?+I拉”等方方面面的本型呢。然后，公司各职业本色部门确认新成品具有可行性后，研发事情事情委员会以最终界说的新成品本型为目的投资举行研发尝试，技术成形后进去生产并投放市场检查呢。公司所有研发流程造成闭环，重复迭代提升呢。
2.生产及购置形式
生产方方面面，由于装备的天性化需要，公司实行定单式生产的定制化生产形式呢。
购置方方面面，关于各模块组件的焦点零零件.掌控及信息体制，公司通过自主生产的办法加工呀；关于公用标-准件则由购置部门向及格供应商直-接购置呢。
3.装配集成形式
焦点零零件生产及购置完结后，公司必-要完结单机装备的装配集成和终验前的整线装配集成，这个内里独自运用单机装备的装配集成在卓郎智能处举行，终验前的整线装配集成在客户处举行呢。终验收在客户现场严酷根据计划计划举行，终验收通过记号着卓郎智能的成品到达技术计划.条约及招招标文件的乞求呢。
4.销售形式
针对区别范围的市场，公司分-别采用直销和渠道代庖两种销售形式呢。
（1）直销形式
在较大片的市场中，卓郎智能主要采用直销形式开拓市场呢。
（2）渠道代庖形式
在范围对应较小和客户会合度较低的市场，卓郎智能主要采用进展代庖商的形式开拓市场呢。
（三）领域情形
受全世界经济形势.商业磨擦形势重复.投资未必性增添等原因的影响呢。纺织领域利润压力分明增添，产-业链大部-分枢纽效益连续承压呢。
3 公司主要会计数据和财政指-标
3.1 近3年的主要会计数据和财政指-标
单元千元 币种农民币
3.2 报-告期分季度的主要会计数据
单元千元 币种农民币
季度数据与已流露定期报-告数据差异声明
□适用 √不适用
4 股本及股东情形
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数目及前10 名股东持股情形表
单元: 股
4.2 公司与控股股东之中的产权及掌控关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌控人之中的产权及掌控关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报-告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
三 经-营情形讨论与剖析
1 报-告期内主要经-营情形
报-告期内公司完成开张利润48.5亿，同比减少43.4%呀；归属于上市公司股东的净利润-5.6亿元，同比减少-192.2%呀；经-营行-动发生的现金流净额-10.9亿元呢。截至2020年1二月31日，公司总资产128.5亿元，归属于上市公司股东的净资产39.4亿元呢。
2 致使中途截至上市的本因
□适用 √不适用
3 面临截至上市的情形和本因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策.会计预计变换本因及影响的剖析声明
√适用 □不适用
财政部于2017年度修正了《企业会计准则第14号——利润》呢。修正后的准则划定，首次推行该准则应当依照累积影响数调应之前年头保留收益及财政报表其余相关事情事情金额，对可比时期信息不予调治呢。
本公司自2020年1月1日起推行新利润准则呢。依照准则的划定，本公司仅对在首次推行日另有无完结的条约的累积影响数调治2020年年头保留收益和财政报表其余相关事情事情金额，对比财政报表不做调治呢。
5 公司对重-大会计过错纠正本因及影响的剖析声明
□适用 √不适用
6 与上年度财政报-告对比，对财政报表合并范围发生转变得，公经应看成出详细声明呢。
√适用 □不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“七.在其余主体中的权力拉”呢。
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-010
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第两十九次开会决议通告
本公司董事会及所有董事保证本通告内容不存在任何虚伪记录.误导性述说或者者重-大遗漏，并对其内容的着实性.准确性和一切性负担个体及携带责任呢。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月23日以邮件办法向列位董事发出召开第九届董事会第两十九次开会的通告，于2021年4月28日以通讯办法召开会议呢。本次开会应参会董事11人，现实参会董事11人，公司监事.高级治理职员等参与了开会呢。本次开会的召集和召开吻合《王执法》和公司章程的有关划定呢。
经与会董事审议，开会相似通过以下议案
1. 关于公司2020年年度报-告全文及简介的议案
本议案需提交公司股东大会审议呢。
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
2. 关于公司2020年度财政决算报-告的议案
公司2020年度财政报表以前根据企业会计准则的划定体例，并经立信会计师事情所（希奇普通合资）审计，出具了无保留看法审计报-告呢。公司2020年度财政决算情形以下
单元千元，农民币
3. 关于公司2021年度财政预算预估的议案
公司依照2020年经开成就及2021年度内外经济形势，制定公司2021年财政预算预估情形以下
1） 体例声明
2021年度财政预算预预计划是遵照公司2020年的经开成就，并思考2021年内外经济形势及受新冠疫情现实影响情形，和市场.国家政策等原因无重-大转变得假设条件而体例呢。
2） 主要预算预估数据
2021年公司预算预估开张利润80亿元，合并报表净利润3亿元呢。
3） 希奇提醒
上述财政预算预估数据为公司基于各项现实原因做出的预计，不代表公司2021年的利润预料，也不代表公司对投资者的允许，能否完成取决于外面经济环-境.市场需要及不行抗力等多种原因，存在未必性呢。
4. 关于公司2020年度利润分配计划的议案
2020年头突如其来的新冠肺炎疫情，和中美磨擦的不停升级，给所有纺织领域带来了较大的影响，希奇是在2020年上半年，出-现定单萎缩，供应链和物流中止和职员行-动制约等情形呢。公司各地工厂包罗德国，祖国，印度，新加坡的生产经-营均遭到区别水平的影响呢。希奇是卓郎德国工厂处在德国疫情最难处置的Heinsberg四周.新疆地域疫情两次暴发，更使得生产经-营雪上加霜呢。2020年公司成就遭到了很洪水平的影响呢。
依照《公司章程》及相关执法法例的划定，结合公司营业进展对本需要等原因的思考，2020年年度利润分配计划以下
依照《上海证券生意所上市公司收购股份实行细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用会合竞价办法.要约办法收购股份的，之前已实行的股份收购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关含量盘算呢。拉”公司在2020年度以会合竞价办法收购的股份金额为491,079.06842千元农民币，视同现金分红呢。
综上所述，为提升公司财政的稳重性和抗危害才气，保证公司以后生产经-营的本必-要，守护所有股东的久远利益，公司拟不举行利润分配.不转增股本呢。
公司将依照《上海证券生意所上市公司现金分红指引》的乞求，在年度报-告流露以后.年度股东大会股权登记日以前，召开声明会（以现场.网络或者其余有用办法），就相关事情与媒体.股东希奇是持有上市公司股份的机构投资者.中小股东举行交流和调换，实时回复媒体和股东体贴的疑呢。
5. 关于公司2020年度董事会工做报-告的议案
6. 关于公司2020年度自力董事述职报-告的议案
本议案需提交公司股东大会听取呢。
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
7. 关于公司2020年度审计委员会履职情形报-告的议案
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
8. 关于公司2020年度内里掌控评价报-告的议案
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
9. 关于公司2020年度董事.监事和高级治理职员审核及津贴和薪酬发放情
况的议案
依照薪酬与提名委员会的审核，公司2020年度董事.监事和高级治理职员的审核及津贴和薪酬发放情形以下
2020年度，公司董事.监事和高级治理职员负-责 专心 推行了各自职责.忠实勤奋，有质有量地完结了年度的工做目的和公司各项效益指-标呢。依照《卓郎智能技术股份有限公司章程》.《董事会薪酬与提名委员会实行细则》及公司绩效审核计划，2020年度公司对董事.监事和高级治理职员所发放的津贴和支出的薪酬公正.适当，足够地思考了公司现实经-营情形，吻合公司津贴标-准.薪酬谋划和审核标-准，有益于激励公司董事.监事和高级治理职员尽职上进，推进公司长时刻努力可连续进展呢。
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
10. 关于公司会计政策变换的议案
11. 关于公司2021年度一样平常关联生意预计及授权的议案
关联董事潘雪平帅哥逃避表决，本议案需提交公司股东大会审议呢。
表决结局赞成10呀；弃权0呀；阻挡0呢。
12. 关于续聘2021年度财政审计机构及内里掌控审计机构并授权治理层一定其酬劳的议案
13. 关于外汇衍生品生意预计及授权的议案
14. 关于对外保证预计及授权的议案
15. 关于离职及聘用公司总经-理的议案
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
16. 关于调治专程委员会委员的议案
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
17. 关于召开2020年年度股东大会的议案
鉴于以上第1-5.10-14项议案经董事会审议通事后需提交公司股东大会审议，第6项议案经董事会审议通事后需提交股东大会听取，现拟召开公司2020年年度股东大会，详细事情另行通告呢。
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
18. 关于公司2021年第一季度报-告全文及本文的议案
表决结局赞成11呀；弃权0呀；阻挡0呢。
针对议案11，自力董事陈杰平帅哥.谢满林帅哥.王树田帅哥.Dominique Turpin帅哥均出具了赞成的事务认可看法呀；针对议案4.8.10-14，自力董事陈杰平帅哥.谢满林帅哥.王树田帅哥.Dominique Turpin帅哥均出具了赞成的自力看法呢。
特此通告呢。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-011
卓郎智能技术股份有限公司
第九届监事会第十八次开会决议通告
本公司监事会及所有监事保证本通告内容不存在任何虚伪记录.误导性述说或者者重-大遗漏，并对其内容的着实性.准确性和一切性负担个体及携带责任呢。
卓郎智能技术股份有限公司于2021年4月23日以邮件办法向列位监事发出召开第九届监事会第十八次开会的通告，2021年4月28日以通讯办法召开会议呢。本次开会应参会监事3人，现实参会监事3人，董事会秘书参与了开会呢。本次开会的召集和召开吻合《王执法》和《公司章程》的有关划定呢。
经与会监事审议，开会相似通过以下议案
1.关于公司2020年年度报-告全文及简介的议案
表决结局赞成3呀；弃权0呀；阻挡0呢。
本议案需提交公司股东大会审议呢。
2.关于公司2020年度监事会工做报-告的议案
3.关于公司会计政策变换的议案
4.关于公司2021年第一季度报-告全文及本文的议案
卓郎智能技术股份有限公司监事会
2021年4月30日
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-012
卓郎智能技术股份有限公司
关于会计政策变换的通告
本公司及董事有成员保证本通告内容不存在任何虚伪记录.误导性述说或者者重-大遗漏，并对其内容的着实性.准确性和一切性负担个体及携带责任呢。
主要内容提醒
● 本次会计政策是依照财政部修正及宣布的最新会计准则举行的变换，不会对公司度财政状态和经-营成就发生重-大影响呢。
一.本次会计政策变换概述
财政部于2018年1二月7日公布了《关于修正印发的通告》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则拉”），乞求在国内外同时上市的企业和在境外上市并采用财政报-告准则或者企业会计准则体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实行呀；其余推行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起实行呢。由于上述会计准则的修正，公司需对本采用的相关会计政策举行响应变换呢。
2021年4月28日，公司召开了第九届董事会第两十九次会媾和第九届监事会第十八次开会，审议通过了《关于公司会计政策变换的议案》，赞成依照上述会计准则乞求对会计政策举行变换呢。
两.本次会计政策变换的详细情形及对公司的影响
新租赁准则统一承租人会计处置办法，消除了融资租赁与经-营租赁的分类，关于吻合租赁界说的租赁条约，根据新租赁准则的乞求举行会计处置呢。除吻合乞求的选择简化处置的短时间租赁和廉价资产租赁外，初始确认时，依照租赁最先日另有无支出的租赁付款额的现值确认租赁欠债，同时根据租赁欠债及相关初始本确认运用权资产呢。后续计量时，对运用权资产计提折旧开支，并举行减值尝试，按现实利率法确认租赁欠债的利息支出呢。同时，改良财政报-告相关流露乞求，其余租赁形式下的会计处置无重-大转变呢。
与本租赁准则对比，新租赁准则的焦点转变是消除了承租人关于融资租赁与经-营租赁的分类，乞求承租人对所有租赁（选择简化处置的短时间租赁和廉价资产租赁除外）在资产欠债表中均确认响应的运用权资产和租赁欠债，并分-别确认折旧和利息开支呢。公司将于2021年1月1日起实行新租赁准则，并自2021年第一季度报-告起按新租赁准则乞求举行会计报表流露，对可比时期信息不予调治呢。本次会计政策变换预计不会对公司财政状态和经-营成就发生重-大影响呢。
三.自力董事和监事会的结局性看法
公司自力董事及监事会均赞成公司本次会计政策变换，以为本次会计政策变换是依照财政部修正及宣布的最新会计准则举行的变换，吻合相关划定和公司现实情形呢。推行变换后的会计政策能够或者者主观.公正地反映公司财政状态和经-营成就，不涉及很久的之往年度的追溯调治呢。本次会计政策的变换及其决定程-序吻合有关执法.法例的相关划定，不存在损伤公司及股东利益的情形呢。
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-013
卓郎智能技术股份有限公司
关于2021年度一样平常关联生意预计及授权的通告
● 本通告所述一样平常关联生意事情尚需提交股东大会审议
● 本通告所述一样平常关联生意事情不会致使公司对关联方造成依赖
一.一样平常关联生意基本情形
（一）一样平常关联生意推行的审议程-序
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第九届董事会第两十九次开会，审议通过了《关于公司2021年度一样平常关联生意预计及授权的议案》（10赞成，0阻挡，0弃权），关联董事潘雪平帅哥逃避了表决呢。本通告所述一样平常关联生意事情尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案逃避表决呢。
第九届董事会审计委员会对该一样平常关联生意事情举行了审核，以为公司对2021年度一样平常关联生意的预计是依照公司以昔一样平常生产经-营历程的现实生意情形举行的适当预料，是公司平时生产经-营的必-要呢。一样平常关联生意订价办法适当.价公正，不存在损伤公司股东希奇是中小股东利益的行-动呢。
公司自力董事对该一样平常关联生意事情举行了事务认可，以为公司2021年度一样平常关联生意是依照公司一样平常经-营情形举行预计的，属于公司平时经-营行-动，关联生意订价办法适当.价公正，不存在损伤公司股东希奇是中小股东利益的行-动，赞成将该议案提交董事会审议，关联董事在审议该议案时应逃避表决呢。
公司自力董事对该一样平常关联生意事情揭晓了自力看法，以为公司对2021年度一样平常关联生意举行预计及授权，是基于公司的平时营业往来必-要，关联生意订价办法适当.价公正，不存在损伤公司股东希奇是中小股东利益的行-动，并通过法定程-序举行审议，吻合相关执法法例的划定呢。赞成公司2021年度一样平常关联生意预计及授权，并提交公司股东大会举行审议呢。
（两）本次一样平常关联生意预计金额和种别
1. 2020年现实发生情形
单元千元，农民币
2. 2021年预计签署合怜惜况
单元千元，农民币
两.关联方推荐和关联关系
（一）关联方推荐
1.新疆利泰丝路投资有限公司
新疆利泰丝路投资有限公司建立于2015年4月9日，位于新疆巴州库尔勒经济开拓区，登记资源为农民币20亿元，经-营范围为投资与资产治理呀；社-会经济咨询呀；其余机械装备.棉纺纱.服装及服装辅料.纺织品及本料.其余化工成品及本料（电焊机.分割机.打磨机.氧焊机.发机电.油漆除外）的生产.销售呀；一样平常货物与技术的收支路营业呀；土木匠程建设呢。（依法须经允许的事情事情，经相关部门允许后面可睁开经-营行-动）
2.奎屯利泰丝路投资有限公司
奎屯利泰丝路投资有限公司建立于2015年五月21日，位于新疆伊犁州奎屯市，登记资源为农民币14亿元，经-营范围为对外举行国家激励类的事情事情投资呀；棉纺纱，服装，针纺织品的生产.销售呀；棉花，籽棉，棉短绒，化工成品（有危险品除外），其余机械装备的销售呀；一样平常事情事情商品与技术的收支路营业呀；土木匠程施工呢。（依法须经允许的事情事情，经相关部门允许后面可睁开经-营行-动）
3.LT Textile International Limited Liability Company
LT Textile International Limited Liability Company建立于2015年1月28日，位于乌兹别克斯坦卡什卡达利亚州卡尔希市市郊，登记资源为2854万美圆，主要从事棉纺纱织布营业呢。
4.麦盖提利泰丝路纺织有限公司
麦盖提利泰丝路纺织有限公司建立于2018年8月12日，位于新疆喀什地域麦盖提县，登记资源为农民币3亿元，经-营范围为对外举行国家激励类的事情事情经-营呀；棉纺纱.服装.针纺织品的生产.销售呀；棉花.籽棉.棉短绒.化工成品（有危害品除外），其余机械装备的销售呀；一样平常事情事情商品与技术的收支路营业，土木匠程施工呢。（依法须经允许的事情事情，经相关部门允许后面可睁开经-营行-动）
5.阿拉尔利泰丝路投资有限公司
阿拉尔市利泰丝路投资有限公司建立于2018年五月31日，位于新疆阿拉尔市，登记资源为农民币11.5亿元，经-营范围为投资与资产治理呀；社-会经济咨询呀；纺织独自运用装备.棉纺纱.服装及服装辅料.纺织品的生产.销售呀；纺织品本料.化工成品（危险化学品除外）销售呀；自营和代庖各种货物与技术的收支路营业呀；土木匠程建-筑行-动呢。（依法须经允许的事情事情，经相关部门允许后面可睁开经-营行-动）
6.乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司
乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司建立于2020年1二月15日，位于新疆乌鲁木齐经济开拓区，登记资源为农民币5亿元，经-营范围为面料纺织加工呀；社-会经济咨询处事（金融.投资咨询除外）呀；化工成品生产（不含允许类化工成品）呀；化工成品销售（不含允许类化工成品）呀；针纺织品及本料销售呀；服装辅料销售呀；纺织独自运用尝试仪器销售呀；独自运用化学成品销售（不含危险化学品）呀；纺织独自运用尝试仪器缔造呀；产-业用纺织制制品销售呀；纤维素纤维本料及纤维缔造呀；针纺织品销售呀；棉.麻销售呀；工程治理处事呀；技术收支路呀；货物收支路呀；收支路代庖呀；棉花加工呀；产-业用纺织制制品生产呀；以自有本从事投资行-动呢。（依法须经允许的事情事情，经相关部门允许后面可睁开经-营行-动）
7.利泰醒狮（太仓）控股有限公司
利泰醒狮（太仓）控股有限公司建立于2015年3月26日，位于新疆乌鲁木齐高新技术产-业开拓区（新郊野），登记资源为农民币27.46亿元，经-营范围为实业投资呀；投资治理呀；企业治理咨询呀；棉纺纱，服装，衣饰及服装辅料的生产.销售呀；经销纺织本料及成品，化工本料及成品呀；自营和代庖各种商品及技术的收支路营业（国内企业经-营或者不行以收支路的商品和技术除外）（依法须经允许的事情事情，经相关部门允许后面可睁开经-营行-动）
（两）与公司的关联关系
上述关联方均为公司现实掌控人及控股股东掌控的公司，与本公司属于统一掌控下的关联方，吻合《上海证券生意所股上市谋划》10.1.3第（两）项划定的关联关系情形呢。这个内里新疆利泰丝路投资有限公司.奎屯利泰丝路投资有限公司.LT Textile International Limited Liability Company.麦盖提利泰丝路纺织有限公司.阿拉尔市利泰丝路投资有限公司和乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司均为利泰醒狮（太仓）控股有限公司掌控的公司呢。
（三）一最先的时候同类关联生意的推行情形和如约才气剖析
与公司发出世的日子常关联生意的上述关联方资信状态优良，具有如约才气，一最先的时候同类关联生意未发生坏账等情形呢。
三.关联生意主要内容和订价政策
上述关联方均为纺织机械领域下面企业，向公司购置智能化成套纺织装备及备件拥有商业适当智呢。关联生意的订价准则选取本加成的办法，以向可比第三方销售相似成品的适当开张利润率一定本加成率，以适当做本开支加适当利润（加成额）一定最终贩价格呢。
四.关联生意目的和对上市公司的影响
公司主要从事智能化纺织成套装备及焦点零零件的生产和销售，在纺织机械领域具有技术争先优势及处于市场争先职位，上述关联方做为下游客户向公司购置机械装备及备件，属于一样平常营业往来，且关联生意订价公正，不存在损伤公司和股东利益希奇是中小股东利益的情形呢。上述关联生意不影响公司的自力性，公司主要营业有无因上述关联生意而对关联方造成依赖呢。
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-016
卓郎智能技术股份有限公司
关于高级治理职员变更的通告
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第九届董事会第两十九次开会，审议通过了《关于离职及聘用公司总经-理的议案》，因经-营环-境转变，结合公司以后进展计划和盛意平帅哥的私人现实情形等本因，公司决定免去盛意平帅哥负-责的总经-理职务，依照《王执法》及《公司章程》的相关划定，聘用董事长潘雪平兼任总经-理职务呢。
潘雪平帅哥的简历详见以下内容
潘雪平帅哥为祖国国籍，无永世境外居留权，机械工程本科，中欧工商学院EMBA学位，工程师.高级经济师职称，现任金昇实业董事长，卓郎智能董事长呢。
潘雪平帅哥通过金昇实业间接持有卓郎智能股份49,393万股，占公司总股本的26.06%，是公司的现实掌控人呢。
公司的自力董事对上述高级治理职员变更揭晓了赞成的自力看法呢。
公司预祝潘雪平帅哥以后在公司工做顺利，并对盛意平帅哥任职总经-理时期为公司进展所做的奉献表现苦衷的谢谢！
2021年第一季度报-告本文
一. 主要提醒
公司董事会.监事会及董事.监事.高级治理职员保证季度报-告内容的着实.准确.一切，不存在虚伪记录.误导性述说或者者重-大遗漏，并负担个体和携带的执法责任呢。
1.1 公司所有董事参与董事会审议季度报-告呢。
1.2 公司负-责人潘雪平.主管会计工做负-责人陆益民及会计机构负-责人（会计主管职员）陆益民保证季度报-告中财政报表的着实.准确.一切呢。
1.3 本公司第一季度报-告未经审计呢。
两. 公司主要财政数据和股东转变
2.1 主要财政数据
单元千元 币种农民币
十分常性损益事情事情和金额
2.2 截至报-告期末的股东总数.前十名股东.前十名人通股东（或者无贫售条件股东）持股情形表
单元股
2.3 截至报-告期末的优先股股东总数.前十名优先股股东.前十名优先股无贫售条件股东持股情形表
□适用 √不适用
三. 主要事情
3.1 公司主要会计报表事情事情.财政指-标重-大变更的情形及本因
3.2 主要事情信息情形及其影响和处置计划的剖析声明
□适用 √不适用
3.3 报-告期内超期未推行结尾的允许事情
□适用 √不适用
3.4 预料年头至下一报-告期期末的累计净利润应该为赔本或者者与上年同期对比发生重-大变更的警示及本因声明
□适用 √不适用
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-014
卓郎智能技术股份有限公司
关于对外保证预计及授权的通告
主要内容提醒:
● 被保证人称呼卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
● 本次保证金额及已现实为其供应确实保余额本次拟为其供应发生额总计不凌驾11亿欧元或者等值农民币确实保，已现实为其供应确实保余额为22,954万欧元（以2020年平均汇率盘算）
● 本次保证是否有反保证将依照以后保证协议签署情形确认
● 对外保证逾期的累计数目无
一.保证情形概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第九届董事会第两十九次开会，审议通过了《关于对外保证预计及授权的议案》，赞成公司及纳入合并报表范围内的下属子公司依照现实经-营必-要，为公司下属子公司供应发生额总计不凌驾11亿欧元或者等值农民币（包罗子公司之中供应确实保，不包罗为合并报表范围外的其余企业供应确实保），授权限期自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止呢。详细情形以下
授权治理层在上述授权确实保额度范围内决定现实发生确实保形势.限期和金额等详细事情，授权公司相关代表签署与对外保证相关的条约及其余文件呢。
本次保证事情尚需提交公司股东大会审议呢。
两.被保证人基本情形
（一）卓郎新疆智能机械有限公司
种别有限责任公司（非自-然人投资或者控股的法人独资）
衡宇新疆乌鲁木齐经济技术开拓区维泰南路1号维泰大厦1505室
法定代表人潘雪平
登记资源27000万元农民币
统一社-会信誉代码91650100MA776MXU49
最近几天一年财政报表
（两）卓郎（江苏）纺织机械有限公司
种别有限责任公司(台港澳与国内合资)
衡宇常州金坛区汇贤中路558号
法定代表人潘雪平
登记资源5000万美圆
统一社-会信誉代码9132041306456290XB
最近几天一年财政报表
（三）卓郎（常州）纺织机械有限公司
种别有限责任公司(台港澳法人独资)
衡宇常州金坛区汇贤中路558号
法定代表人ZENG ZHENGPING
登记资源2248.2422万美圆
统一社-会信誉代码913204137812662228
最近几天一年财政报表
（四）卓郎香港机械有限公司
登记地址祖国香港
法定代表人
登记资源287559.1125万港币
登记号1816387
最近几天一年财政报表
（五）卓郎德国
登记地址德国
最近几天一年财政报表
（六）卓郎德国技术
登记地址德国
最近几天一年财政报表
三.保证协议的主要内容
截至现在，公司另有无签署与上述授权相关确实保协议，上述保证额度仅为预计以后授权限期内确实保发生额，该事情尚需提交股东大会审议呢。
四.董事会看法
为提升公司决定效果.知足公司经-营需要，公司于2021年4月28日召开第九届董事会第两十九次开会，以11赞成，0阻挡，0弃权审议通过了《关于对外保证预计及授权的议案》呢。
自力董事揭晓自力看法以下睁开对外保证营业是基于公司及子公司营业必-要，有益于保证公司稳固进展.提升公司经-营效果，被保证方均为公司合并报表范围妻子公司，保证危害可控呢。公司关于睁开对外保证预计及授权的事情审议程-序正当.有用，吻合有关执法法例和《公司章程》的划定，不会损伤公司及中小股东的利益呢。赞成董事会《关于对外保证预计及授权的议案》，并赞成将其提交股东大会审议呢。
五.累计对外保证数目及逾期保证的数目
截大通告流露日，公司及其控股子公司对外保证总额为22,954万欧元（均为公司及其控股子公司之中确实保），占上市公司最近几天一期经审计净资产的46.11%，这个内里公司对控股子公司供应确实保总额为117,500万元农民币，累计无逾期保证呢。
证券代码600545 证券简称卓郎智能 通告编号临2021-015
卓郎智能技术股份有限公司
关于外汇衍生品生意预计及授权的通告
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第九届董事会第两十九次开会，审议通过了《关于外汇衍生品生意预计及授权的议案》，赞成公司及纳入合并报表范围的下属子公司依照现实经-营必-要，在金融机构处理外汇衍生品生意，包罗远期结售汇.掉期.即期外汇生意.外汇期权及期权组合成品等营业，生意金额不凌驾15亿元农民币（或者等值外币，在生意额度范围内可转动运用），生意限期为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止呢。本通告所涉事情尚需提交公司股东大会审议呢。详细声明以下
一.睁开外汇衍生品生意营业的必-要性
公司主要经开张务涉及外洋多个国家，公司的外汇结算营业量较大，主要以欧元.瑞郎.美圆等外币结算为主呢。当汇率出-现较大颠簸时，汇兑损益将会对公司的经开成就造成一定的影响呢。为逃避和提防汇率危害，下降汇率颠簸对公司经开成就的影响，公司拟在金融机构睁开外汇衍生品生意营业呢。公司外汇衍生品生意营业以平时生产经-营为基本，以详细经开张务为依赖，以逃避和提防汇率危害为目的，不举行投契和套利生意呢。
两.拟睁开的外汇衍生品生意营业概述
1.远期结售汇营业对应以后某一天或者某一时期的收付汇金额与时刻，与庄签署远期结售会合约，在交割日当天按约定的汇率举行收汇.付汇呢。
2.掉期营业（包罗利率和汇率掉期等）通过利率或者者汇率交换，在以后某一天或者某一时期，将利率牢固或者者汇率锁定呢。
3.即期外汇生意营业外汇生意成交后，与庄约定于当天或者两个生意日内处理交割手续的一种生意行-动呢。
4.外汇期权及期权组合成品营业与庄签署外汇期权合约，即是否在划定的期偶然在到期日内根据合约约定的推行汇率和其余约定条件（包罗支出期权开支），买入或者者卖出一定数量的外汇的选择权举行生意呢。
本次拟睁开的外汇衍生品生意营业不涉及关联生意呢。
三.外汇衍生品生意营业的危害提醒
睁开外汇衍生品生意营业能够在汇率发生大幅颠簸时，下降汇率颠簸对公司的影响，使公司专注于生产经-营，但同时外汇衍生品生意也会存在一定危害
1.市场危害
因国内外经济形势转变应该会造成汇率的大幅颠簸，外汇衍生品生意营业面临一定的市场危害呢。
2.客户如约危害
客户应收账款发生逾期，货款无法在预料的回款期内收回，从而致使公司无法定期结汇.售汇，造成响应损失呢。
3.操态度风格险
外汇衍生品营业专注性较强，繁杂水平高，应该会由于操做职员未实时.足够天文解衍生品信息且未按划定操做程-序而造成一定危害呢。
4.庄失约危害
关于远期外汇生意，如果在合约期内庄失约，则公司不行以以约订价推行外会合约，存在危害敞口不行以有用对冲的危害呢。
四.拟选取的危害掌控办法
1.为防止市场危害，公司将增强对汇率的钻研剖析，实时体贴市场环-境转变并适当的时刻调治经-营计谋呢。
2.为预防远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的治理，尽应该采用信誉证的办法与客户举行货款结算，以免出-现应收账款逾期的征象呢。
3.为减少操态度风格险，公司已在境外建立拥有富厚外汇衍生品经验的本团队，监控和治理外汇危害呢。
4.为防止庄如约危害，公司外汇衍生品生意均选择信誉级别高的大型商业庄，如汇丰庄.德意志庄，德国商业庄.德国***合做庄等呢。这类庄经-营稳重.资信优良，基本可逃避如约危害呢。
五.自力董事看法
睁开外汇衍生品生意营业是基于公司现实情形，为了逃避汇率颠簸带来的外汇危害及有用掌控外汇危害带来的本未必性呢。公司关于睁开外汇衍生品生意营业的事情审议程-序正当.有用，吻合有关执法法例和《公司章程》的划定，不会损伤公司及中小股东的利益呢。赞成董事会《关于外汇衍生品生意预计及授权的议案》，并赞成将其提交股东大会审议呢。