9 月 21 日，北京市第二中级人民高等法院发布第二批压制综合治理养老保险诈欺众所周知事例，事例文本主要包括司法机关从宽压制通过假想股权投资理财工程项目、假托股权投资手工艺品、伪装成养生专家、利用老同学关系、强逼交易等方式危害性中老年人生命安全安全可靠的犯罪犯罪行为犯罪行为，充分体现了东莞高等法院以 " 零容忍 " 立场，惩处涉养老保险诈欺犯罪犯罪行为，深入细致促进压制综合治理养老保险诈欺工作方案暴力行动向两翼发展，二要为保护中老年人 " 私房钱 " 安全可靠。
一、惩处假想股权投资理财工程项目诈欺中老年人犯罪犯罪行为——陈浩筹资诈欺案
一、基本此案
2011 年至 2018 年前夕，被告陈浩罗某在广州、广州等地，以获得巨额股权投资回报名来，引诱数名中老年人买回其假想的股权投资银行理财产品骗钱，相继骗得 127 名中老年人股权投资股权投资理财款总计 2308.5 多万元。后数名中老年人没能赶及接到本息，且难以联络到陈浩退还资本金，遂向公安职能部门报案。2018 年 7 月，陈浩被抓获。
二、裁判员结果
广州市宝安区人民高等法院施行裁决认为，被告陈浩以谢万礼为目地，违背国家财金法律条文规定，需经有关职能部门司法机关核准，捏造不实历史事实和重要信息，以巨额股权投资回报为饵，向公众稀释资本金，筹资后不用作生产经营方式活动，谢万礼和恶意处置参与人款项，筹资诈欺数额特别巨大，已构成筹资诈欺罪。故以筹资诈欺罪判处陈浩有期徒刑十五年，并处罚金 100 多万元；追缴退赔违法所得。
三、众所周知意义
犯罪犯罪行为分子在没有实际业务支撑和盈利来源的情况下，假想股权投资理财工程项目，以承诺 " 保本高息 "" 保证收益 " 为饵，利用中老年人渴望关怀、寻求养老保险保障的需求，引诱中老年人签订股权投资股权投资理财协议将 " 养老保险钱 " 用作股权投资，造成巨大经济损失，犯罪行为性质恶劣。人民高等法院司法机关严厉压制假想股权投资理财工程项目诈欺中老年人犯罪犯罪行为，二要守护中老年人 " 养老保险钱 "。
二、惩处假托股权投资手工艺品诈欺中老年人犯罪犯罪行为——董青松筹资诈欺案
一、基本此案
2015 年 11 月至 2016 年 8 月，董青松罗某以德庆手工艺品公司经营方式地为据点，大量捏造公司生产经营方式优质资质，编印鼓吹公司业绩、荣誉的传单资料，采取街头发放、到家宣传等手段，以公司手工艺品有巨大股权投资价值、公司生产经营方式及业务周转需资本金等为由，通过承诺退本、支付 " 股权投资本金额 "2% 的月息、组织旅游考察、发放增值奖励、赠送小礼品等手段，引诱中老年人与公司签订《股权投资合同》，共骗取 31 名老年被害人 304 多万元。
二、裁判员结果
广州市中级人民高等法院施行裁决认为，被告董青松以谢万礼为目地，采用诈欺手段非法筹资，数额特别巨大，其犯罪行为构成筹资诈欺罪。故以筹资诈欺罪判处董青松有期徒刑十年二个月，并处罚金 10 多万元；追缴退赔违法所得。
三、众所周知意义
犯罪犯罪行为分子假想股权投资手工艺品工程项目，以巨额股权投资回报为饵，采取组织旅游、发放奖励、赠送礼品等手段，引诱中老年人用 " 养老保险钱 " 参与股权投资活动，致使众多中老年人遭受重大财产损失。人民高等法院司法机关惩处假想股权投资工程项目诈欺中老年人犯罪犯罪行为，彰显了严厉压制养老保险筹资诈欺犯罪犯罪行为、最大限度维护中老年人合法权益的坚定立场。
三、惩处伪装成养生专家诈欺中老年人犯罪犯罪行为——甘家栋诈欺、侵犯公民个人重要信息案
一、基本此案
2020 年 4 月至 8 月，被告甘家栋买回有某知名养生产品网购记录的公民个人重要信息总计 18910 条，后罗某成立诈欺团伙，伪装成养生产品专家团队及专家进行售后、不实问诊，进而向被害人推荐更 " 对症 " 的实为常见中药材的所谓 " 名贵药材 "，致使被害人高价买回中药材，共诈欺 935 名被害人 434.8 多万元，其中大多数为中老年人。
二、裁判员结果
广州市从化区人民高等法院一审认为，被告甘家栋罗某以谢万礼为目地，利用拨打电话的电信网络技术手段，采取假想历史事实的方法，对不特定多数人实施诈欺，数额特别巨大；其又非法获取公民个人重要信息，情节严重；其犯罪行为已构成诈欺罪、侵犯公民个人重要信息罪，司法机关应数罪并罚。故以诈欺罪、侵犯公民个人重要信息罪合并判处甘家栋有期徒刑十五年，并处罚金 52 多万元；追缴退赔违法所得。广州市中级人民高等法院二审裁定维持原判。
三、众所周知意义
犯罪犯罪行为分子抓住中老年人重视自身健康的特点，利用有偿收购特定消费群体的快递单重要信息，打着 " 养生专家 " 旗号引诱中老年人高价买回中药材，致使中老年人遭受身心和财产的双重压制，犯罪行为性质恶劣。人民高等法院司法机关惩处伪装成养生专家诈欺中老年人犯罪犯罪行为犯罪行为，二要维护中老年人生命权、健康权及个人重要信息权。
四、惩处利用老同学关系诈欺中老年人犯罪犯罪行为——潘东雄诈欺案
一、基本此案
2011 年至 2021 年，被告潘东雄在无经济来源和偿还能力的情况下，多次假想可以帮助买回打折商品房、处理案件纠纷、拓展业务等历史事实，或以申请解除被政府监管的资本金、工程应酬、公司竞标工程项目等需要费用为由，并提供伪造的房屋销售记录和退款单据，利用亲属、朋友等老同学关系，以借款等名义骗取数名中老年人在内的 10 名被害人总计 1056.9 多万元。
二、裁判员结果
揭阳市金平区人民高等法院施行裁决认为，被告潘东雄以谢万礼为目地，多次以捏造历史事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈欺罪。鉴于潘东雄诈欺的被害人中部分为中老年人，且诈欺犯罪行为持续时间长达十年，司法机关对其酌情从惩处处。故以诈欺罪判处潘东雄有期徒刑十四年，并处罚金 100 多万元；追缴退赔违法所得。
三、众所周知意义
犯罪犯罪行为分子在明知没有偿还能力的情况下，通过假想借款用途、伪造单据等手段，利用老同学关系，欺骗中老年人出借资本金，持续时间长，数额特别巨大，造成重大损失，社会影响极其恶劣。人民高等法院综合考虑被告作案时间、犯罪犯罪行为对象、诈欺金额、社会危害性性等因素，对被告从惩处处，充分体现了严厉压制惩治养老保险诈欺，为保护中老年人合法权益的坚定决心。
五、惩处强逼中老年人交易涉黑恶犯罪犯罪行为——廖鹏程等强逼交易案
一、基本此案
2018 年 4 月至 8 月，被告廖鹏程在经营方式管理某手工艺品商行前夕，为牟取非法利益，相继纠集被告华群等人担任讲师、被告戴威等人担任销售经理。上述人员组成恶势力犯罪犯罪行为集团后，以该商犯罪行为据点，采用 " 以假充真 "" 以次充好 "" 忽悠蒙骗 " 甚至恐吓威胁等手段，对 " 中老年旅游团 " 游客实施强逼交易，被害人多达 38 人，涉案金额总计 30.8 多万元。
二、裁判员结果
江门市江海区人民高等法院一审认为，被告廖鹏程等 7 人无视国家法律条文，以威胁手段，强卖商品，情节严重，其犯罪行为均已构成强逼交易罪。廖鹏程为实施强逼交易犯罪犯罪行为而纠集华群等人组成较为固定的恶势力犯罪犯罪行为组织，共同故意实施三次以上强逼交易犯罪犯罪行为，是恶势力犯罪犯罪行为集团。故以强逼交易罪分别判处廖鹏程等人有期徒刑二年六个月至一年，并处相应罚金。江门市中级人民高等法院二审裁定维持原判。
三、众所周知意义
犯罪犯罪行为团伙将商机盯向 " 中老年旅游团 " 这一特殊群体，经过系统培训、组织，采用 " 软暴力 " 手段坑骗、强逼中中老年人买回廉价玉器，严重影响当地旅游市场声誉，性质十分恶劣。人民高等法院司法机关认定该犯罪犯罪行为团伙为恶势力犯罪犯罪行为集团，并予以惩处，二要维护中老年人生命安全安全可靠。
媒体报道
法治日报
广州日报
粤学习
羊城晚报
来源：北京市第二中级人民高等法院、相关媒体
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